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百乐宫娱乐第六屆董事會第二十三次會議決議公告

作者: 来源: 2017-12-27 09:07:03 (已经被浏览24,757 次)

证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2017-36  

百乐宫娱乐第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、百乐宫娱乐(下稱“本公司”)于2017年12月24日以書面方式向全體董事發出召開第六屆董事會第二十三次會議的通知。

2、會議于2017年12月26日在雙彙大廈會議室以現場和通訊表決相結合的方式進行表決。

3、會議應出席董事6人,實到董事6人(董事焦樹閣先生、尹效華先生、趙虎林先生和楊東升先生以通訊表決的方式出席會議)。

4、會議由公司董事長萬隆先生主持。

5、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于聘任公司總裁的議案。

經公司董事會提名委員會審議,公司董事會決定聘任馬相傑先生爲公司總裁。任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

2、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于聘任公司常務副總裁的議案。

經公司董事會提名委員會審議,公司董事會決定聘任劉松濤先生爲公司常務副總裁,劉松濤先生繼續兼任公司財務總監。任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

3、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于擬定公司新任高級管理人員薪酬標准的議案。

三、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

2、獨立董事發表的相關獨立意見;

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

                         百乐宫娱乐董事会

                             二O一七年十二月二十七日


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