证券代码：000895      证券简称：双汇发展      公告编号：2017-37

百乐宫娱乐關于調整公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

百乐宫娱乐（以下簡稱“公司”）于2017年12月25日召開了第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司高級管理人員職務調整的議案》。根據公司管理需要，並經公司董事會審議通過，遊牧先生職務由總裁調整爲副總裁，且繼續擔任公司董事職務。遊牧先生擔任公司副總裁的任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司于2017年12月26日召開了第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司常務副總裁的議案》和《關于擬定公司新任高級管理人員薪酬標准的議案》。根據公司管理需要，並經公司董事會審議通過，聘任馬相傑先生爲公司總裁，劉松濤先生爲公司常務副總裁同時繼續兼任公司財務總監。任期自董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事就本次聘任的高級管理人員發表了獨立意見，一致認爲：馬相傑先生、劉松濤先生和遊牧先生具有擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》、公司《章程》中等相關法律法規中有關限制擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定爲市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，任職資格合法。本次聘任高級管理人員的年度薪酬標准是根據公司的實際經營情況及行業、地區發展水平而調整和確定的，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，有利于調動公司高級管理人員積極性和創造性，有利于公司長遠發展。

馬相傑先生、劉松濤先生和遊牧先生的簡曆詳見附件。

特此公告。

百乐宫娱乐董事會

                             二Ｏ一七年十二月二十七日

附：馬相傑先生簡曆

馬相傑先生，1972年出生，本科學曆，中共黨員。曾任雙彙集團技術中心高低溫産品研發與工藝技術管理技術員，本公司香輔料分廠廠長，漯河雙彙海櫻調味料食品有限公司總經理，漯河天瑞生化有限公司總經理，本公司綜合事業部總經理、生鮮品事業部副總經理、總經理，本公司副總裁。現任本公司總裁。截至本公告披露日，馬相傑先生未直接持有公司股票。

劉松濤先生簡曆

劉松濤先生，1976年出生，本科學曆，中共黨員。曾任漯河華意食品有限公司財務部會計，雙彙集團財務中心管理會計，漯河華意食品有限公司、漯河彙特食品有限公司財務主管，本公司漯河屠宰廠財務主管，雙彙集團財務中心主任。現任本公司常務副總裁、財務總監。截至本公告披露日，劉松濤先生直接持有公司股票7500股。

遊牧先生簡曆：

遊牧先生，1967年出生，大專文化，中共黨員，營銷經濟師，助理會計師，統計師。曾在漯河市商管委工作，曾任雙彙集團銷售公司銷售部長，雙彙集團總經理，本公司肉制品事業部總經理、本公司副總裁，本公司董事、總裁，現任本公司董事、副總裁。截至本公告披露日，遊牧先生未直接持有公司股票。

上述人员与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。